default page
lapochka.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен подозрительных денег

13:54, 17/07/2017, Экономика

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов.

Кроме того, с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен.

Кроме того, за первое полугодие 2017 Госфинмониторинг направил правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн. С мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд грн.

"За время проведения расследования на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Виктором Януковичем и экс-должностными лицами, заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов, — говорится в сообщении.

По данным Госфинмониторинга, в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. В частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк рассказал, куда можно направить конфискованные "деньги Януковича".

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

19/11

Глава Евросовета обвинил партию Качиньского в деятельности в интересах РФ

19/11

Боевики пытаются вывести из строя камеру видеонаблюдения на ДФС

19/11

Генпрокуратура потратит почти 2 млн гривен на новые внедорожники

19/11

За день боевики совершили 10 обстрелов в зоне АТО, потерь в ВСУ нет

19/11

Юнкер назвал сложившуюся в Каталонии ситуацию катастрофической

19/11

Генерал США заявил, что не исполнил бы незаконный приказ Трампа о ядерном ударе

19/11

Израиль планирует депортировать 40 тысяч африканских беженцев

19/11

Главы МИД Лиги арабских государств собираются на чрезвычайное совещание

19/11

Эрдоган назвал целью скандала на учениях НАТО турецкий народ

19/11

В Киевской области задержана группа иранцев, напавших на АЗС

19/11

Президенту Зимбабве дали менее суток на добровольную отставку

19/11

Американский разведывательный самолет совершил полет у границ РФ

19/11

В Афганистане освобождены более 20 человек из тюрьмы талибов

19/11

У певицы Анжелики Агурбаш украли драгоценности на сумму 1,2 млн. долларов

19/11

Коноплянка заработал пенальти в матче против Гамбурга

19/11

В Киеве произошел пожар в трехэтажном здании

19/11

Польша связала действия КНДР с российской агрессией в Европе

19/11

Армия Асада повторно захватила последний оплот ИГИЛ в Сирии

19/11

Вице-председатель Бундестага лоббирует Северный поток-2, - The Guardian

19/11

В Киеве задержали мужчину с гранатой и патронами

19/11

В Зимбабве правящая партия выдвинула президенту ульитматум

19/11

В оккупированном Крыму силовики РФ задержали крымскотатарского активиста

19/11

В Анталии прошли переговоры глав МИД Турции, Ирана и РФ по Сирии

19/11

Неизвестный пытался попасть на территорию Белого дома

19/11

Вступление в НАТО поддерживает 62% украинцев, - опрос

19/11

Ватикан ведет расследование в отношении сексуального поведения семинаристов

19/11

Журналисту Сущенко грозит в России 20 лет заключения, - адвокат

19/11

Саакашвили сообщил о готовности стать премьер-министром Украины

19/11

В Британии намерены вывести беспилотные авто на дороги страны до 2021 года

19/11

Мугабе сняли с должности лидера правящей партии Зимбабве


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен lapochka.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.