default page
lapochka.com.ua
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
...

Популярные новости:

В схемах выведения средств из украинских финучреждений фигурирует австрийский банк, - ФГВФЛ

14:24, 24/11/2017, Экономика

Вывод средств на подставные предприятия с иностранным капиталом, дробление сумм вкладов приближенных к владельцам банка физических лиц, отчуждения с целью присвоения недвижимого имущества - это далеко не полный перечень схем и манипуляций с ликвидными активами, которые были применены в АО "КБ "Экспобанк" накануне банкротства. Таковы результаты проверки банка временной администрацией, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Как сообщается, в результате действия мошенников, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, стала в более чем 3,5 раза меньше балансовой стоимости - 1,1 млрд гривен и более 3,8 млрд гривен соответственно.

Фото: структура активов "Экспобанка"

За несколько дней до введения временной администрации в банк (12.09.2014), были погашены сберегательные сертификаты на предъявителя в долларах на общую сумму в эквиваленте 38,93 млн гривен. Сертификаты были предъявлены одним физическим лицом. Полученные таким образом средства, после конвертации, частично были раздроблены между другими вкладчиками банка на суммы, не превышающие гарантированные 200 тыс. гривен.

Аналогичные факты дробления установлены и в отношении средств принадлежащих бывшему руководству банка и приближенных к ним лиц.

Кроме того, временной администрацией была обнаружена еще одна схема, в которой снова "засветился" австрийский Meinl Bank .

Фото: схемы выведения средств из "Экспобанка"

Так, 26 сентября 2014 года, через день после введения в банке временной администрации, произошло списание Meinl Bank средств, размещенных на корреспондентском счете "Экспобанка", в суммах около 21,5 млн долларов и 13,6 млн евро, в счет погашения кредитных обязательств компаний-нерезидентов. Эти средства, которые составляли 14,8% общих активов банка, в свое время были переданы в обеспечение исполнения обязательств по кредитам семи компаний-нерезидентов. При этом, целью их кредитования была покупка дебиторской задолженности в украинском банке. Но на сегодняшний день ни одна из семи компаний дебиторской задолженности не покупала.

Кроме того, в течение июля - сентября 2014 должностными лицами "Экспобанка"путем злоупотребления своим служебным положением, заключались мнимые (кредитные) сделки в том числе с другими банками. Так, в одном из банков "Экспобанком" были оформлены кредитные договоры на сумму 131 млн гривен, в обеспечение по которым было передано несколько объектов недвижимости в Киеве, рыночная стоимость которых почти на 30% превышала сумму кредитов.

Суммы кредитных средств были выведены из банка,а кредитор продал залог другому лицу, которое, в свою очередь, оперативно взыскало залоговое имущество в свою пользу.

Напомним, собственника обанкротившегося банка "Финансы и кредит", депутата Верховной Рады Константина Жеваго (по данным НБУ владеет 97,67% акций банка) подозревают в выведении из банка 53,7 млн долларов.

В схеме также фигурировал австрийский банк.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

14:44

В Афганистане у конвоя сил НАТО взорвался автомобиль, погибла женщина

14:30

В результате оползня на Филиппинах погибли 26 человек

14:22

Россиянин застрелил жену и полицейского, а затем покончил с собой

14:11

OPIC утвердила проект финансирования строительства ветряной электростанции в Украине

13:56

В Великобритании в массовом ДТП погибли 6 человек

13:48

В России лишили премии лейтенанта полиции, посмевшего улыбнуться во время «сурового» совещания

13:40

Марш в Киеве: в Нацполиции назвали число правоохранителей на акции

13:24

В Израиле из-за забастовки не работает главный аэропорт страны

12:59

Во Львовской области из-за непогоды обесточены уже 53 населенных пункта

12:45

Марш за импичмент: в акции в центре Киева участвуют около 3-5 тысяч человек

12:45

Украинцы пытались тайно вывезти в Польшу фунты и злотые на 6,5 млн. гривен

12:39

На отпустившую Саакашвили судью поданы 2 жалобы в ВСП

12:24

Паводок на Закарпатье: эвакуированные жители возвращаются в дома

11:52

В ФРГ из Ирака и Сирии вернулись около 50 немецких исламисток

11:43

Поліція встановлює обставини смерті робітниці у кафе Харкова

11:40

Саакашвили говорит, что не писал Порошенко письмо с предложением мира

11:38

Паводок на Закарпатье: увеличилось количество эвакуированных жителей

11:22

Более половины американцев заявили об ухудшении ситуации в США при Трампе

11:15

Борис Джонсон планирует обсудить ситуацию в Сирии во время визита в РФ

11:07

Transparency одобрила решение Порошенко об антикоррупционном суде

10:49

В Германии ожидают менее чем 200 тысяч мигрантов в 2017

10:37

В Одесской области в результате ДТП пострадал сотрудник полиции (фото)

10:17

Паводок на Закарпатье: остаются подтопленными 983 домохозяйства

10:01

Погода на сегодня: местами дожди с мокрым снегом, температура до +8

09:45

В Винницкой области на пожаре частного дома погибли 3 человека

09:32

Поліція затримала групу осіб, підозрюваних у скоєнні квартирних крадіжок в Івано-Франківській обл

09:21

Непогода в Украине: обесточенными остаются 50 населенных пунктов

09:21

В Британии не нашли доказательств влияния РФ на итоги референдума по Brexit

09:14

Долой эту власть» или «всех пересадим»

08:57

В Австралии мужчину заподозрили в продаже компонентов ракет КНДР


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен lapochka.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.